Money Laundering

मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल में ईडी की छापेमारी, 142 करोड़ रुपये की मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े धनशोधन का मामला

Onkar News June 8, 2026

नई दिल्ली, 08 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े धनशोधन...

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गुरुग्राम अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को सात दिन के रिमांड पर ईडी को सौंपा

Onkar News May 10, 2026

गुरुग्राम (हरियाणा), 10 मई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार...

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पाकिस्तान की मशहूर त्वचा विशेषज्ञ डॉ. फजीला अब्बासी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत बहाल

Onkar News March 31, 2026

इस्लामाबाद, 31 मार्च । इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पाकिस्तान...

पश्चिम बंगाल और दिल्ली में ईडी का कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई स्थानों पर छापा

Onkar News February 3, 2026

कोलकाता, 03 फरवरी । कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय...

मनी लॉन्ड्रिंगः अनिल अंबानी के बेटे से लगातार दूसरे दिन ईडी ने की पूछताछ

Onkar News December 20, 2025

नई दिल्‍ली, 20 दिसंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े...

ईडी ने अनिल अंबानी को धनशोधन मामले में 14 नवंबर को फिर पूछताछ के लिए बुलाया

Onkar News November 6, 2025

नई दिल्‍ली, 06 नवंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी एवं धन...

कस्टोडियन भूमि पर कब्जे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी

Onkar News August 22, 2025

जम्मू, 22 अगस्त । प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को जम्मू क्षेत्र में राजस्व विभाग...

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित ने ईडी से जब्त सामान मांगा वापस,याचिका दायर

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित ने ईडी से जब्त सामान मांगा वापस,याचिका दायर

Onkar News June 26, 2025

रांची, 26 जून । रांची के पीएमएलए की विशेष कोर्ट में साहिबगंज में अवैध...

कोलकाता, मुंबई सहित देश के कई शहरों में ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई

कोलकाता, मुंबई सहित देश के कई शहरों में ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई

Onkar News May 21, 2025

कोलकाता, 21 मई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में...

ईडी की ताजा कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस, सिंघवी बोले- कोई धनशोधन नहीं हुआ

ईडी की ताजा कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस, सिंघवी बोले- कोई धनशोधन नहीं हुआ

Onkar News April 16, 2025

नई दिल्ली, 16 अप्रैल । कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर...